Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про нові підозри у гучній справі про створення злочинної групи. Її учасники привласнили кошти, виділені на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровської області, яка постраждала внаслідок війни.

Фігурантами справи стали заступник директора проєктної організації, заступник керівника товариства-переможця тендеру, а також керівник фірми-«прокладки», через яку здійснювалася схема. Організатору групи Дубинському, якого було викрито ще на початку 2023 року, оголосили додаткову підозру – легалізація незаконно набутих коштів.

Згідно зі слідством, у 2022-2023 роках злочинці забезпечили перемогу у тендері підконтрольного їм товариства. Мова йде про договір із комунальним підприємством на реконструкцію водогону в Кам’янському районі. Бенефіціаром товариства-«переможця» був відомий місцевий підприємець, який мав вплив на керівника комунального підприємства. Ця ж особа перебуває в міжнародному розшуку за запитом ФБР за майнові злочини.

Схема була простою, але ефектною: основну частину коштів за договором становила закупівля труб. Підконтрольне товариство купувало цю продукцію у виробника за ринковою ціною через фірму-«прокладку», яка потім перепродавала труби комунальному підприємству з націнкою. Внаслідок таких маніпуляцій держпідприємство зазнало збитків у розмірі понад 129 мільйонів гривень.

Отримані кошти організатор групи спільно з керівником фірми-«прокладки» згодом легалізували, переводячи їх на рахунки інших пов’язаних компаній.